Statele Unite intensifică războiul financiar împotriva Iranului și transmit un avertisment fără precedent băncilor și companiilor din întreaga lume care continuă să faciliteze tranzacțiile regimului de la Teheran. Trezoreria SUA a sancționat vineri o bancă din Turcia și două subsidiare ale acesteia, acuzate că au procesat tranzacții de zeci de milioane de dolari pentru Forța Quds a Gardienilor Revoluției iraniene și că au oferit Iranului acces esențial la sistemul bancar internațional.
Noua măsură face parte din Operation Economic Outcast, campania lansată de administrația Trump pentru izolarea financiară a Iranului și eliminarea canalelor prin care Teheranul își mută banii în afara țării.
Ținta de vineri este Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi – Golden Global Bank, instituție financiară cu sediul în Turcia, precum și două subsidiare ale acesteia: Golden Global Varlik Kiralama și Golden Global Portfoy Yonetimi.
Trezoreria SUA susține că banca a oferit acces la servicii bancare internaționale unor structuri folosite de Iran și Forța Quds a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice – IRGC-QF.
Reuters și AP au confirmat vineri includerea celor trei entități din Turcia pe lista sancțiunilor americane.
Mesaj extrem de dur de la Washington: „Știm cine sunteți, știm unde sunteți”
Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a însoțit anunțul de un avertisment direct adresat instituțiilor financiare care continuă să lucreze cu regimul iranian.
„Știm cine sunteți, știm unde sunteți”, a transmis Bessent, anunțând că Washingtonul va continua acțiunile împreună cu aliații și partenerii săi.
Oficialul american spune că băncile care continuă să ofere Iranului acces la sistemul financiar internațional trebuie să se aștepte la noi sancțiuni.
Mesajul nu este unul izolat. Bessent anunțase anterior că Washingtonul intenționează să introducă noi sancțiuni secundare în fiecare săptămână, primele vizate fiind instituțiile financiare care facilitează operațiuni pentru Iran.
Acuzația SUA: bani din petrolul vândut Chinei, transformați în numerar și aur în Turcia
Potrivit Trezoreriei americane, Golden Global Bank ar fi avut un rol esențial într-un mecanism folosit pentru transferarea veniturilor obținute de Iran din vânzarea petrolului către China.
Schema descrisă de autoritățile americane presupunea transferarea banilor în Turcia, unde aceștia puteau fi ulterior transformați în numerar și aur prin intermediul unor case de schimb și intermediari.
Washingtonul susține că banca ar fi oferit în mod conștient servicii de corespondent bancar unor instituții financiare iraniene, permițând efectuarea de tranzacții prin conturi controlate de IRGC-QF și de intermediarii săi.
Printre rețelele menționate se numără și cea asociată omului de afaceri turc Sitki Ayan, sancționat de SUA încă din 2022 pentru operațiuni legate de vânzări de petrol ale Forței Quds.
Ce înseamnă sancțiunile: active blocate și risc de excludere din sistemul dolarului
Consecințele sunt severe.
Toate proprietățile și interesele în proprietăți ale entităților sancționate aflate în Statele Unite sau sub controlul unor persoane americane sunt blocate.
Restricțiile se extind și asupra companiilor deținute în proporție de cel puțin 50% de persoanele sau entitățile sancționate.
Dar cea mai importantă amenințare pentru instituțiile financiare din afara SUA este reprezentată de sancțiunile secundare.
O bancă străină care facilitează în mod conștient tranzacții semnificative pentru o entitate sancționată riscă să îi fie restricționat sau chiar interzis accesul la conturile corespondente din Statele Unite.
Practic, pentru o instituție financiară internațională, măsura poate însemna pierderea accesului la una dintre infrastructurile esențiale pentru efectuarea tranzacțiilor în dolari.
De ce este relevant avertismentul și pentru Europa și România
Nicio bancă sau companie românească nu este vizată în pachetul de sancțiuni anunțat vineri.
Mesajul Washingtonului este însă adresat explicit instituțiilor financiare din afara Statelor Unite: cele care aleg să faciliteze operațiuni semnificative pentru entități iraniene sau persoane aflate sub sancțiuni se pot expune la măsuri americane.
Pentru băncile și companiile europene, inclusiv cele din România, efectul practic este creșterea riscului de conformitate în orice tranzacție care implică Iranul, intermediari ai regimului sau entități care apar în rețelele sancționate de OFAC.
Washingtonul avertizează inclusiv asupra tranzacțiilor realizate indirect, prin companii din țări terțe.
„Economic D-Day”: SUA vor să taie toate sursele de bani ale Iranului
Operațiunea din Turcia face parte dintr-o campanie mult mai amplă.
Pe 24 august, Scott Bessent a anunțat Operation Economic Outcast, descrisă de Trezorerie drept o ofensivă economică fără precedent împotriva Iranului și a celor care îl ajută.
Washingtonul urmărește rețelele prin care Iranul vinde petrol, spală bani, eludează sancțiunile și finanțează organizații și grupări armate din regiune.
Campania a fost lansată simbolic sub formula „Economic D-Day”, iar obiectivul declarat al administrației americane este izolarea economică aproape totală a regimului iranian.
Cu numai o săptămână înaintea sancțiunilor împotriva băncii din Turcia, Trezoreria a vizat și accesul Iranului la servicii bancare din Emiratele Arabe Unite.
Iranul folosește „bănci din umbră” pentru a ocoli sancțiunile
Iranul se află deja sub sancțiuni americane extinse, motiv pentru care accesul direct la sistemul financiar occidental este sever restricționat.
Trezoreria SUA susține însă că Teheranul a construit în timp rețele financiare transfrontaliere, formate din intermediari, case de schimb, companii-paravan și instituții financiare din alte state.
Aceste structuri permit inclusiv accesul indirect la relații de corespondent bancar în dolari.
Washingtonul afirmă că fondurile transferate prin asemenea rețele sunt utilizate pentru achiziția de armament și finanțarea organizațiilor aliate Iranului.
Noua strategie americană urmărește astfel nu numai băncile iraniene, ci și instituțiile din alte state care le oferă acces la sistemul financiar global.
Războiul financiar vine peste escaladarea militară
Noile sancțiuni sunt introduse într-un moment de tensiune extremă între Statele Unite și Iran.
Conflictul durează de peste șase luni, iar Washingtonul încearcă acum să combine presiunea militară cu izolarea economică a Teheranului.
Confruntarea are deja efecte asupra piețelor energetice globale. În această săptămână, petrolul Brent a avansat cu peste 6%, pe fondul noilor confruntări dintre SUA și Iran și al temerilor privind fluxurile energetice prin Orientul Mijlociu.
Strâmtoarea Ormuz rămâne unul dintre punctele sensibile ale conflictului, fiind o rută critică pentru transporturile mondiale de petrol și gaze.